LUTTE ANTI-BLANCHIMENT & CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Formation créée le 16/01/2019. Dernière mise à jour le 12/03/2023.
Version du programme : 1
Programme de la formation
A l'issue de la formation; les participants connaîtront les obligations qui s'imposent en la matière et sauront comment détecter les cas de blanchiment et les mesures à mettre en oeuvre. Cette formation peut aussi être réalisée A DISTANCE
Objectifs de la formation
- Connaître le cadre de la lutte contre le blanchiment
- Connaître les obligations qui s'appliquent aux distributeurs d'assurances
- Savoir identifier les situations à risque et mettre en oeuvre les dispositif de lutte anti-blanchiment, et ainsi éviter les risques de sanction.
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Ensemble des personnels intervenant dans la vente ou la gestion de contrats d'assurance<.
- Intermédiaires en assurance.
Prérequis
- Travailler dans le secteur de l'assurance.
- Pour suivre cette formation à distance vous devez disposer d'un ordinateur ou d'une tablette avec une connexion internet.
Contenu de la formation
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TOUR DE TABLE
- Présentation des participants
- Expression par les stagiaires de leurs éventuels besoins spécifiques
- Rappel des règles du jeu
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CONTEXTE & ENVIRONNEMENT DE LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT & LE FINANCEMENT DU TERRORISME
- L'origine de la lutte contre le blanchiment
- Qu'est ce que le blanchiment ?
- Comment fonctionne le blanchiment ?
- Les enjeux de la lutte contre le blanchiment
- L'organisation de la lutte contre le blanchiment
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LES OBLIGATIONS LEGALES
- Organisation
- Formation
- Vigilance
- Gel des avoirs
- Déclaration
- Confidentialité
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LES SANCTIONS ENCOURUES
- Administratives
- Pénales et civiles
Équipe pédagogique
M. Laurent Ragot, (titulaire d’un DESS et Maîtrise en Droit, et fort de plus de 25 années d'expérience professionnelle dans le domaine de l'assurance).
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Dans les trois mois qui suivent l’issue de la formation, chaque stagiaire peut formuler jusqu’à 3 interrogations au formateur afin d’obtenir des précisions, des éléments complémentaires d’information, … sur les thèmes de la formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation et/ou un espace de vidéoconférence dédiée.
- Note de présentation des prérequis pour suivre cette formation à distance.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quiz en salle ou en ligne
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Qualité et satisfaction
Ce module fait partie intégrante de la formation "formations réglementaires obligatoires" qui est évaluée à 9,2/10 (148 avis) à fin 2022 - Taux d'abandon : 0%
Capacité d'accueil
Entre 3 et 12 apprenants
Délai d'accès
3 semaines
Accessibilité
Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter au préalable.